ألقى جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء القبض على شبكات إجراميَّة متورّطة في أكبر قضيَّة فساد مالي.
وقال رئيس جهاز الأمن الوطني، أبو علي البصري، في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية إنَّ "أعمال غسيل الأموال هذه توفر مظلات وقائية للأرباح غير المشروعة للمجرمين"، لافتا الى أنه " سيتم ملاحقتهم ليس في العراق والمنطقة فحسب- وإنما سوف نتخطاها إلى كلِّ مكان يهدِّد أمن واستقرار بلادنا الاجتماعي".
وكشف البصري عن "قيام مديرية استخبارات مالية الجهاز بالتحقيق في قضية يُشتبه في أنها ترتبط بقضايا فساد وغسيل أموال وتجارة ممنوعة تصل إلى ملايين الدولارات"،
وبيّن أنه "تم تحويل العائدات إلى حسابات مصرفية في دول أجنبية بغرض غسيل الأموال"، وأضاف أنه تم "كذلك أيضاً اعتقال عدد من عصابات غسيل الأموال عمدت إلى طرق مبتكرة غير مألوفة في التهريب من خلال عمليات أمنية كبيرة نفذت على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الحالي، وتلك العصابات مرتبطة بعصابات خارجية تتعاطى غسيل الأموال".
