دبي تحبط مخططات غسل أموال بقيمة 175 مليون دولار
دبي - وكالة بغداد الإخبارية
أعلنت سلطات دبي، اليوم الجمعة، عن إحباط مخططين إجراميين لغسل أموال بقيمة إجمالية بلغت 175 مليون دولار، بمشاركة 25 متهماً من عدة جنسيات، بينهم مواطن إماراتي.
وكشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن تفكيك شبكة دولية كبرى تورطت في غسل أموال بقيمة 125.5 مليون دولار.
وأفاد البيان بأن الشبكة تضم شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، إضافة إلى 21 بريطانياً، واثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهم من الجنسية التشيكية.
وأوضح أن المتهمين هرّبوا الأموال من بريطانيا إلى الإمارات عبر شركتين كواجهات لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، واستخدموا وثائق مزورة لتسهيل الإفراج عن الأموال في دبي، مدّعين أنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وأحالت النيابة العامة في دبي المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تشمل حيازة أموال من مصادر غير مشروعة، والتزوير، واستعمال المحررات المزورة.
وفي عملية منفصلة، أحبط مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة مخططاً لغسل أموال باستخدام العملات الرقمية بقيمة 49 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن الشبكة الإجرامية نفّذت عمليات غسل الأموال انطلاقاً من مواقع في المملكة المتحدة ودبي.
وتم القبض على 30 شخصاً متورطاً في الشبكة، إضافة إلى ثلاث شركات استخدمت في هذه الأنشطة، وأحيلوا إلى محاكم دبي لمواجهة التهم.
وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة للإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي أغسطس الماضي، عدّلت الإمارات مرسوم قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، مؤكدة التزامها بالمعايير الدولية.
وفي فبراير 2024، أزيل اسم الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالية الدولية “فاتف”، بعد استكمال تنفيذ خطة عمل تضمنت 15 توصية لتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
#بغداد_الإخبارية
#دبي
#غسل_الأموال
#جرائم_اقتصادية
